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El abogado debe presentar formalmente un documento (la "demanda") ante el tribunal, de acuerdo con las normas de procedimiento, incluyendo: las Normas de Procedimiento Civil ya sean Federales o del Estado de La Florida, normas locales de ese Tribunal y normas especiales de procedimiento de la Ley de Reclamación Fraudulenta (Federal y de La Florida). Además, debe entregar al gobierno una copia de ese documento junto con una declaración, por escrito, de toda la información y evidencia material que posea el informante. Se debe presentar la demanda con un sello de confidencialidad especial y la misma deberá estar marcada como tal. Hasta que el juez designado no quite el sello de confidencialidad, se deberá mantener la demanda y su contenido en estricta reserva. La demanda no debe ser notificada ni revelada al demandado u a otros hasta que el juez así lo disponga. Si usted viola la cláusula de confidencialidad, su demanda puede ser desestimada y usted puede cometer desacato al Tribunal. Volver arriba A nivel Federal: Las entidades que reciben fondos del gobierno de los Estados Unidos, tales como corporaciones, universidades, ciudades y condados pueden ser sancionadas con una suma en dólares de hasta tres veces el monto por el cual el gobierno de los Estados Unidos fue estafado (es decir, daños triples), más un monto que va desde $5.000 a $10.000 por cada reclamación fraudulenta, más daños y perjuicios adicionales relacionados con represalias que haya sufrido el empleado, más los honorarios y costas judiciales. Ejemplos
Ejemplos de daños triples: Los Estados Unidos le otorga (paga) a una ciudad la suma de $10 millones para construir viviendas de bajo costo. Como condición del subsidio, los Estados Unidos exige que la ciudad cumpla con las normas mínimas federales de seguridad y construcción. Sin embargo, la ciudad no construyó las viviendas de acuerdo con las normas federales de construcción. Mientras la ciudad economizó dinero y afirmaba haber cumplido con las condiciones del subsidio, los comisionados de la ciudad viajaron a Paris donde comieron y bebieron con el dinero que debió haberse gastado en cemento y ladrillos. Los daños y perjuicios pueden ascender hasta $30 millones (el triple de $10 millones), más cualquier adicional por daños y perjuicios relacionados con represalias que pudiera haber sufrido el empleado, más los honorarios y costas judiciales. Ejemplo de violación múltiple de la ley (una sanción de $10.000 por violación): Un hospital le cobra por día al programa federal de Medicare una caja de pañuelos desechables por paciente. En realidad el hospital no le provee una caja de pañuelos por día a cada paciente. Es decir, repone los pañuelos de acuerdo con las necesidades, generalmente menos de una vez por día. Dado que el hospital le cobra al programa federal Medicare (quien presenta una reclamación) mensualmente por paciente, los daños y perjuicios pueden ser de $10.000 por paciente por mes para todos los pacientes de Medicare de los últimos cinco (5) años — 60 meses o más, más los daños y perjuicios relacionados con represalias que haya podido sufrir el empleado, más los honorarios y costas judiciales. | Pacientes (ejemplo) | 10 | | Total de meses | 60 | | N° de reclamaciones fraudulentas | 600 | | Posible sanción por reclamación | $10,000 | | Posible recuperación por parte de Estados Unidos*
| $6,000,000 | | Posible recuperación de un 15% para el informante | $900,000 | | *Más honorarios y costas judiciales | | De hecho, los informantes de HCA (antiguamente, Columbia Health Care) recibieron más de $100 millones. Ver. Casos importantes. Sin embargo, no es común que se cobre el monto máximo estipulado por ley. En la mayoría de los casos, se llega a un acuerdo antes del juicio y el acuerdo comúnmente es tres veces menor a la pérdida sufrida. Después de todo, si el gobierno solicita que el demandado pague el máximo monto posible, el demandado también podrá arriesgarse e ir a juicio. Incluso con un buen caso, es de esperar que se llegue a un acuerdo por un monto menor al de la indemnización total por daños y perjuicios. En La Florida: Las entidades que perciben fondos del Estado de La Florida, tales como hospitales, corporaciones, universidades privadas y que violan la Ley de Reclamación Fraudulenta de La Florida están sujetas a las mismas sanciones: daños triples más un monto entre $5.000 y $10.000 por reclamación fraudulenta. Condado de Miami-Dade: Las siguientes preguntas y respuestas sólo se refieren a la ley Federal y a la ley de La Florida siempre y cuando se mencione específicamente al estado de La Florida. No hacen referencia a la ordenanza del Condado de Miami-Dade. Volver arriba Después de que usted o su abogado presenta la demanda ante un tribunal del distrito federal y entrega una copia de su demanda y declaración de divulgación al correspondiente representante del gobierno, su caso permanecerá con el sello de confidencialidad por al menos 60 días (laborales). El gobierno puede solicitar que se extienda el período de confidencialidad de 60 días. Es habitual que este período dure un año o más. Durante el período de confidencialidad, el gobierno investiga sus alegatos. Cuando termina el período, el gobierno decide si procede por su cuenta (si interviene) o si le permite a usted entablar e impulsar una causa judicial con sus propios abogados (o declinar la intervención). Sin embargo, el gobierno puede cambiar de parecer e intervenir más tarde o apartarse de la causa. Si el gobierno interviene y procede con la acción, asume la responsabilidad principal de entablar e impulsar la acción. Usted (y su abogado) pueden participar en el litigio sujetos a ciertas limitaciones. En casos federales, el gobierno puede desestimar o, incluso, llegar a un acuerdo pese a sus objeciones. El gobierno puede hacer esto sólo si el juez está de acuerdo después de escuchar la propuesta de desestimación o de acuerdo. Luego de que el gobierno decide si intervenir o no y se termina el período de confidencialidad, se notifica al demandado. La acción judicial, por lo general, prosigue de la misma manera que cualquier otro litigio civil federal, a excepción de ciertas cuestiones especiales de procedimiento relacionadas con estos tipos de litigios. Volver arriba El tiempo desde la presentación de una causa hasta su resolución varía según el caso. Con algunas se llega a un acuerdo relativamente rápido, a lo mejor dentro del año luego de entablada la acción. Esto sucede especialmente con aquellos casos donde el gobierno decide intervenir. Sin embargo, usted debe estar preparado para que la causa lleve años. Volver arriba Significa que primero, usted no podrá continuar con la demanda si el gobierno u otro ente privado ya ha entablado una demanda por la Ley de Reclamación Fraudulenta que se basa en los mismos alegatos que la acción que usted quiere entablar. Por eso, si usted cree que tiene un caso, debe actuar rápidamente para establecer sus derechos y la manera en que desea proceder. Ver, Cómo contactar a Jonathan Kroner. Segundo, si la información se da a conocer antes de que usted presente la demanda, usted también puede perder los beneficios otorgados por la ley. Por eso, si usted cree que tiene un caso, debe actuar rápidamente para establecer sus derechos y la manera en que desea proceder. Volver arriba De acuerdo a la Ley Federal de Reclamación Fraudulenta, se debe presentar una acción judicial, a más tardar, dentro de los siguientes dos períodos de tiempo: - Dentro de los seis (6) años desde la fecha en que se violó la Ley o
- dentro de los tres (3) años después de que el gobierno tuviera o debiera haber tenido conocimiento acerca de la violación;
pero en ningún caso más de diez años después de acontecida la violación de la Ley. Además, si alguien inicia una acción judicial conforme a la Ley de Reclamación Fraudulenta o da a conocer alegatos parecidos a los suyos antes de que usted presente la reclamación, usted puede perder el derecho de iniciar la acción. Por eso, si usted cree que tiene un caso, debe actuar rápidamente para establecer sus derechos y la manera en que desea proceder. Ver, Cómo contactar a Jonathan Kroner. En La Florida, la fecha límite para presentar una acción judicial es de cinco a siete años. Volver arriba
En términos generales, la Ley Federal de Reclamación Fraudulenta no establece que usted deba informar el fraude antes de presentar la acción judicial. Sin embargo, existen ciertas circunstancias en que usted debe informarle al gobierno antes de presentar la acción judicial, o en las que sería aconsejable que lo hiciera. Usted debe consultar a un abogado acerca de este tema. Volver arriba Una acción judicial conforme a la Ley de Reclamación Fraudulenta es considerada una acción civil, no una acción penal. Por lo tanto, el encarcelamiento no es un recurso legal. Sin embargo, presentar una causa puede desencadenar en una investigación penal. Esta será independiente de su causa y usted no tendrá control sobre ella. Sin embargo, se le podrá solicitar que colabore en la acción penal que lleva a cabo el gobierno. Además, si el fiscal de los Estados Unidos inicia una investigación penal, su causa se verá demorada hasta que se complete dicha investigación. Dado que la Ley de Reclamación Fraudulenta no implica una acción penal, no exige la misma prueba de mala intención o peso de la prueba como la que exigiría un fraude penal. El informante, en lugar de tener que demostrar una causa más allá de toda duda razonable, sólo necesita probar el fraude a través de la preponderancia de la prueba. Volver arriba Sí y no. Usted no renuncia explícitamente a sus derechos si informa al gobierno antes de presentar una demanda. Sin embargo, usted debe tener presente que no puede iniciar ninguna acción judicial basada en alegatos o gestiones que son el objeto de una demanda conforme a la Ley de Reclamación Fraudulenta presentada por el gobierno. Por lo tanto, si usted informa al gobierno antes de presentar una acción judicial y el gobierno presenta una demanda por Reclamación Fraudulenta antes que usted, usted no tendrá derecho a presentar dicha demanda. Por eso, si usted cree que tiene un caso, debe actuar rápidamente para establecer sus derechos y la manera en que desea proceder. Ver, Cómo contactar a Jonathan Kroner. Volver arriba
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